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好 謝謝主席 我先請彭主委有請彭主委委員好 |
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主委 這個我們金融科技業一年一度的盛世就是那個Fintech對那麼也馬上就要舉辦在今年年底是那我想請問一下因為在國內的這個詐騙集團非常有名的IMB它曾經不止一次的參展就參加我們的Fintech所以呢造成很多的投資人物以為IMB是一家 |
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合法而且具有前景、具有投資潛力的一家公司那個時候我們踢爆這件事情之後當時金管會有發布聲明那個聲明就把它推給說這個Fintech它的舉辦 |
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是這個金融延續院還有什麼金融總會等等之類的說對這樣的人這樣的一個詐騙集團混入Fintech予以嚴厲譴責然後呢然後就沒有了然後就沒有了那所以我想請問一下因為主委現在剛剛接任 |
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這個照片呢你可以看到那個時候是顧立雄他當時啊當主委的時候這個IMB這個就是整個的那個會場的狀況在後面開心跟我們的主委合照那當然這種照片因為他最喜歡跟這些大人物合照照了之後呢就會傳給他的這些投資人所以我想請問主委那麼我們這一次的FinTech能不能夠 |
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確切地避免像這樣的詐騙集團在裡面魚沐混珠謝謝王委員我想我們當然不希望這類似的案件發生我們會在未來舉辦這個活動的時候記取教訓好好的來避免這件事情的發生所以因為你們是指導單位嘛那麼對於這些主辦單位是不是應該科以他們責任啊發生這種事情很難看吧 |
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主委請回法務部次長 |
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有關於反詐因為我們的檢調一直都是第一線的辦案人員當然法務部也非常希望能夠在這些新型的犯罪形態洗錢的形態能夠得到一些經驗 |
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所以你們從去年開始呢就辦了很多的研討會各地方檢察署都有辦各樣的講座那基本上呢主要也是針對虛擬貨幣因為大家都覺得這是新型態的但是啊這個法務部主要的合作的單位就是幣安那個次長知道嗎 |
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那我時間要暫停啊他現在在問啊不是法務部找的是那個檢查機關找的是檢查機關找的那法務部都不知道啊那時間暫停一下今天什麼檢察司也有來嗎 |
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來 副市長來因為如果市長沒關係啊 市長還是可以站上去啊你還是督導為什麼要今天要問這個問題好 這個可以看到這麼多的這個跟幣安一起合作的這些研討會好 我們來看下一頁 |
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其實這個是在國際上他們比較了解虛擬貨幣他們覺得不能理解的是為什麼幣安在全球惡名昭彰在很多的國家裡面幣安從創辦人開始到他們在各地其實都被判刑因為他們就是涉及相關的洗錢他們是國際性的 |
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那結果台灣呢?真是是不是幫他們洗白呢?如同剛才那個我們那個昭偉所說的一位權力工會幫一些可能有問題的我們的這些這個虛擬貨幣業者來洗白我們是在國際上洗白他們看到的時候都覺得眼珠都要掉下來了好在美國 |
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那個創辦人趙長鵬他事實上還被關而且被罰款的金額極為龐大在加拿大也是一樣被罰款600萬加幣在印度也是一樣被印度指控他們這些交易所是違反洗錢相關的法規所以請問一下我們為什麼要找幣安 |
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報告委員就是說法務部不是那個弊案虛擬資產的那個監理機關那就我們了解是就是檢查機關還有那個刑事警察局的部分因為就是畢竟這是一個新興的一個犯罪的手法所以呢就是有要讓檢查所以找這個在國際知名的相關洗錢犯罪的集團來教我們怎麼樣防治洗錢因為那個虛擬資產我們有調取那個金流跟交易資料的一個必要性 |
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所以我們就是跟國內還有國外的交易所必須有這個合作的管道要跟他們調取資料那這個部分就是幣安這邊有有些案件當中有協助檢查機關就是調取相關的這個交易資料所以呢所以你們要繼續跟他們合作嗎我在這邊您指出說在國際上他的財閥不斷你今天你去打一個幣安立刻出現詐騙 |
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你去Google只要打錯幣安就立刻出現詐騙所以我們還要繼續跟他們合作嗎報告委員就是我們指的是只有調取資料的部分像那個就是交易所的部分我們必須建立一些管道才能夠查詢跟調取資料那這個部分對於檢警在偵辦相關的這個詐欺的犯罪當中我們一定要透過幣安才能夠調取這些相關的資料喔它是其中一個交易所它是國外的一個交易所 |
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你除了調取資料之外然後你還有跟他做一些研討會啊你們不要再丟臉了好不好真的在世界各國都罰他重罰他還把他的那個什麼創辦人關起來結果我們還繼續的合作然後告訴我們說我們要調資料還要透過幣安那我們法務部在這個國外的一些一些合作都是白做的嗎 |
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你們根本就做錯了 到現在還嘴硬 |
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停止跟幣安合作停止在這種國際上丟臉的行為你現在做法是說因為他是在境外詐騙他還沒有在台灣詐騙啊所以你在台灣給他洗白囉這不就是不折不扣的洗白而且透過我們的政府透過我們的檢調單位透過我們地方的地檢署你看我剛講說有這麼多的包含拜會啦包含這些活動包含研討會 |
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結果台灣台灣果然是一個詐騙島啊境外的這些詐騙直接到台灣就來洗白啦果然是不折不扣的詐騙島我們要跟世界去宣傳這件事情嗎好 所以這一點我今天既然質詢了我希望拔部瞭解一下彼岸在世界各國他們惡名昭彰的行為不要再繼續跟他們合作了你找不到合法的業者喔 |
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金額多少?金額大概是六七億 |
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6、7億可是如果按照當時的宣布說兩天扣案就4億5那兩個月才6、7億是嗎到目前為止才扣案6、7億是那是不是那就代表說那兩天哇 那個什麼那種洗錢的那個狀況很多然後就是這兩個月是這種案子變少了呢還是說我們還是沒有查到 |
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之前那個虛擬資產的查扣就是我們還沒有做這個監管系統平台之前的時候是用冷錢包的方式查扣就說比方說我們去犯罪的現場搜索那發現這個被告有這個虛擬資產例如比特幣那是用冷錢包的方式把那個錢給扣下來 |
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所以之前新北跟台中的部分就是案件大概各扣了有兩億那都是扣在冷錢包這邊所以你的意思就是說一上線就把這個冷錢包轉移到這個平台上所以這個金額會就是所以這個上線兩天就告訴大家成果斐然啊成果非常好 |
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但是事實上如果我們到現在來講的話它其實增加的並不像我們所想像所想像中那麼高前面有四億就是之前就扣下來只是我們把它轉到現在的這個熱錢包的這個公有鏈上那如果現在地檢署這邊有持續查扣到的話我們都是把錢打到這個公有鏈上 |
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主席主席 |