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主席,我們是請法務部次長。請法務部次長。謝主席,委員早。 |
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這個我想今天齁我們這個委員會這個以很快的速度齁來安排這個大家目前民間大家最關心的齁有關於這個行政院所推出的這個打詐釋法其中的最重要這個一個清源的一個防制機制齁這是我們的這個這個洗錢防制法齁 |
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這個我們行政院通過這個打詐司法一般現在我們要讓民眾知道就是說這個在目前的法治基礎之下我們所進行的這個這個對於打擊這個這個詐騙的這樣子的決心因此我們在司法裡面大概 |
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除了這個詐欺犯罪防治條例齁就這樣子的一個一個清源的防治之外另外針對就通訊的部分資通的部分有關於這個通訊保障及監察法還有科技偵查及保障法那接下來最重要的這個清源這剛剛講的是下游的啦齁下游的溯源那就是這個清源真正清源的是我們洗錢防制法齁洗錢防制法這個部分我們如果在洗錢防就洗錢防制法目前的這些相關的漏洞我們必須要把它補足沒有補足的話 |
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我們現在所有所進行的這些打擊詐騙事實上都在這個部分會有問題剛才我也聽市長報告我們這次整個洗錢防制法整個修正的重點 |
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我看大概就是一個是第六條的修正就是有關相關的這些入刑化就是把這個虛擬資產服務跟第三方支付的服務如果這個未完成法尊登記或者是這個第三方支付沒有完成能量登錄的話 |
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還有近外公司必須要落地登記否則的話如果沒有完成執行相關業務我們就入刑化對不對再來大概就是第二十條新增特殊的洗錢犯罪的太陽有關虛擬資產帳號第三方支付這些犯罪工具我們也訂定相關的洗錢太陽的規範 |
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那這個我大概但是因為齁雖然這個這個法規洗錢防制是由法務部主管但是事實上我們我們發現說在這一次的修訂修正上面事實上業務的重點事實上一個在經管會一個在訴法部了真正真正要執行這個對不對市長我目前目前這個這個大概大概一個一個有關這個這個 |
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四）如經院會復議．則不予審查．則不予審查． |
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但是實際上在我們來看目前的這個修法我覺得還有幾個問題還有一些問題齁除了這個法條的我們今天所修正的之外齁還有幾個有關於這個包括現況業界的現況這不是你們主管但是有關的相關的要定定的有一些相關辦法齁 |
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則不予審查．則不予審查．則不予審查．則不予審查． |
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我現在就目前的這個修法第六條的這個第一項後段的部分有關境外公司的這個落地問題這部分我個人是對於現在目前這個我們的法條上面有一些不太明瞭的地方來就交次長 |
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目前我們這個規定按照這個第六條第一項的這個後段近外設立的這個提供虛擬資產服務第三方支付服務事業人員非依公司法辦理公司或者分公司的登記然後完成洗錢防制的這個法遵聲明或者是這個這個第三方支付的服務能量登錄要完成這個否則不得在國內提供虛擬資產服務 |
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這是我們的要件。但是我們法律效果定在這個第四項。所以說違反第一項是規定除兩年以下有歧途刑、拘役或科或病科新台幣500萬以下的罰金。市長那他如果這些外國這些在境外設立的這些公司他在台灣如果沒有登記沒有登錄 |
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然後他執行相關的業務他公司跟公司都沒有落地那我們要怎麼樣對他來執行這個第六條第四款之規定呢?我們還是會處罰行為人因為他還沒有做公司登記那今天他在我們中華民國境內有這些違法的行為不至於說沒有人在這裡有所以我們行為人責任...不過在網路上面呢 |
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網路上的話目前我們說你一定要在台灣落地才能夠執行但是他就是沒有登記沒有落地啊 |
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那我們對這個公司我們有管轄權嗎?現在經管會對於特許行業相關法令規定並沒有針對未經經管會許可的境外業者在我國境內提供相關活動的定義跟禁止規定所以我現在就針對這個我們現在要修正的第六條的後段這個境外設立公司沒有辦理落地的我們要怎麼處罰他? |
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如果...呃...處罰誰?怎麼處罰?我們這個第六條第四項的這個法律效果要怎麼樣...我剛才有特別聽到說如果他人是有來境內阿如果沒有呢?這個...這個就變成一個是一個事實的問題我們...對所以這就是一個漏洞啊?呃... |
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所以例如說例如說我們在相關的法律效果上面我們應該在網路上我們能夠去遮蔽或者去禁止禁止報告委員這個是另外一個法律的問題就是我們是用遮蔽的或把它下架的那是防止他犯罪所做的跟這一個又不太一樣因為我看這一條我就是有這個疑問就是說你要怎麼樣來 |
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來對這個境外公司進行考慮效果是是好這部分請法務部這邊研議啦那我現在要請這個這個經管會經管會跟這個蘇發部來請經管會蘇發部好這個次長你先請回來動作快一點委員好沒關係再加一分鐘好 |
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目前我先請教經管會有關目前虛擬資產的部分我們這個交易平台目前通貨平台業者有幾家目前就是完成法專聲明的業者一共有25家25家都已經完成法專聲明 |
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這個沒有完成還沒有完成法證聲明的有多少這部分我們沒有詳細的統計但是跟我們申請的境外業者目前境外業者在台灣有在執行業務的幾家目前我們查獲是有7家有廣告招攬的行為有7家有廣告招攬的行為個人避傷的部分呢我們目前怎麼樣管制 |
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我看是我們是依照這個十大原則對不對 |
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對我們有定一個指導原則我們定一個這個指導原則啦十大指導原則啦齁好那我現在請問蘇發部剛才是這個虛擬資產的部分啦齁那第三方支付的部分是蘇發部管嘛對不對第三方支付目前 |
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以你們蘇發部的了解經濟部目前有辦理這個公司登記他們公司登記的業務有包括第三方支付的有幾家一萬四千多家一萬四千多家一萬四千多家這一萬四千多家裡面這個這個實收資本額是零的有幾家你們會不會了解這我們要查一下但是有八千多家啦 |
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四）如經院會復議．則不予審查．則不予審查． |
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到目前為止這不到一百家已經業者有申請要能量登錄的有幾家?有八十一家有八十一家是不是?八十一家現在每天的付款年日平均額超過十億元的有幾家? |
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七家有七家七家這個這個七家他就事實上就就有金就納入有金管會來不是二十億以上才會有金管會二十億以上對二十億以上必須要納入這個有金管會金管會來來來來這個納管吼那這個好這個有 |
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有關這個虛擬資產齁跟我們這個第三方支付的這個部分齁我看到我們這個目前這個提這個有關這個齁我先再請金管會啦齁這我們現在目前今天修法的齁第六條第二項我們提有有規定說提供虛擬資產服務之事業事業或人員齁辦理前項的前剛講前項的洗錢防制 |
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則不予審查．則不予審查．則不予審查．則不予審查． |
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中央目的事業主管機關定資。中央目的主管機關是誰?就金管會。就金管會。我們目前這個進度我們依照這第六條第二項我們就是要必定相關辦法嗎?對。目前有沒有相關辦法?我們已經做偶爾研究。那我們可以在這個我們這個授權的這個條文通過之後我們可以在六個月之內按照法制作業完成。 |
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我現在看到的是剛剛講的十大原則目前是用行政指導在做這個位階實在是太低你們盡快按照這個第六條第二項你們這個相關的辦法應該要盡快來擬定盡快來擬定然後這個虛擬資產的專法你們預計什麼時候 |
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預計什麼時候會有專法?我們從剛剛講的這些相關的辦法現在從行政指導原則相關的辦法到真正的最終的處理方式還是必須應該要有相關的專法你們大概什麼時候會完成? |
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報告委員專訪我們也已經委外研究我們在9月份的9月底之前會提出我們的這個9月底會提出的初稿初稿那什麼時候你們預計什麼時候要要要這個這個這個送出草案我們在年底會完成那個就是正式委外的正式報告那至於那個年底完成了還是報告 |
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對,但是如果說是專法的部分,昨天我們彭主委有在會有答詢是在會在明年提出來明年提出來啦對因為我們相關的我們這些有關的這個這個這個我們整個打詐的系統包括洗錢防制包括虛擬資產的管理這個整個都是配套的啦這絕對不是只有法務部的責任啦好不好好以上謝謝委員謝謝沈委員 |