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羅美玲 @ 第11屆第4會期司法及法制委員會第9次全體委員會議

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00:00:13,347 00:00:18,835 謝謝主席 有請金管會同局長好 請金管會委員好
00:00:26,125 00:00:43,583 局長好 局長這次我們有看到太子集團涉嫌以這個空殼公司在台灣購置11戶的豪宅跟26輛的豪車等高價的資產作為洗錢的工具其實除此之外有很多的不法集團洗錢最常用的就是虛擬貨幣
00:00:45,445 00:01:11,492 那如果他們是利用國內登記的虛擬資產服務商的話至少我們還可以追查到他的金流然後救責可是如果是透過境外的虛擬資產平台洗錢的話那國內我們根本是無法管轄也難以追查那我有發現金管會在今年年初的時候其實我們有提出了虛擬資產服務法草案那特別有提到就是說要跟外國的政府
00:01:12,573 00:01:36,033 機構還有國際組織來做合作那本身想了解是這是一個怎麼樣的一個模式那以我們台灣在國際上的困境來講的話我們要如何建立官方的管道或者是我們有哪一些可以合作的國際組織來防堵洗錢的行為請問局長是 各位委員報告服務法本身目前現在行政院還在審查當中
00:01:36,914 00:01:54,250 那未來有關於就是說整個洗房機制的一個跨國的合作那會建構在我們行政院洗房辦底下我們會不管是說從司法互助或者說金融機構之間怎麼樣去做相關的協作會在整個行政院洗房辦底下的一個通盤性的一個規劃
00:01:55,359 00:02:17,050 對,我現在想了解是國際上的這個合作因為本席剛剛有提到就是說其實有很多這個洗錢利用虛擬貨幣洗錢其實都是在國外的這個平台當然國際上的合作就非常的重要所以你們特別在草案的第五條特別提到說會跟國際來做合作那我們知道說其實這個部分一直以來都是有困難的
00:02:18,030 00:02:27,099 那既然你在法條裡面有特別提到這個部分所以我們想說如果是說沒有辦法建立官方的管道的話那我們有哪一些可以合作的國際組織
00:02:29,158 00:02:53,456 国际组织可能在虚拟资产的部分因为是我们政企局负责我比较不是那么的熟悉虚拟不是那么的熟悉这个部分对我们再提取相关的报告给委员OK这个可以提书面给我了是OK那再来还有我想请教一下就是有关于这个APG就是亚太房子洗钱组织其实我们在1997年的时候就也是创始会员国
00:02:54,136 00:03:09,387 那這麼多年以來幾十年下來的話我不曉得說我們跟這個組織之間的互動到底是怎麼樣的一個狀況那到底發揮了什麼樣的作用或是說過去有哪些成功破破的洗錢的這些成功的案例這個局長知道嗎
00:03:10,027 00:03:36,559 是 那個就我初情的了解就是說我們參加那個APG事實上已經非常久我們也是創始會員國 沒有錯那最主要是APG它會對我們這些會員國它會進行相關的洗房評鑑那最近一次是在2018年我們接受APG的一個評鑑是得到亞洲區最佳的一般追蹤的一個規格那這個都是各部會在行政院洗房辦指導之下我們通力合作所展現出來的成果
00:03:37,575 00:03:55,020 它只是做一個評鑑的一個最主要是在評鑑是在評鑑所以其實上並沒有一些實際上說可以利用這個組織就是APG我們之間有怎麼樣的一個實際上的一個互動或是聯手或是聯防這種動作都沒有聯防的部分
00:03:55,720 00:04:09,839 可能是涉及到司法偵辦的部分那可能或許法務部那邊他有相關的一個對口單位但APG最主要是來看你這個國家整個洗房不管是法治執行面到底做得好不好那我們是有接受他的一個評鑑
00:04:11,180 00:04:18,726 所以我也希望就是說因為我看年初你們就已經提出了這個法案那當然現在還在行政院的這個討論審議當中那我們也希望說這草案出來之後我們跟國際上真的是能夠有一個實質的合作關係
00:04:29,235 00:04:55,682 因為我知道說這部分過去我每次在詢問相關單位的時候常常就說跨國的部分可能很困難這是因為我們沒有管轄權我們因為在國際上的困境所以跟很多國家也沒有辦法可以建立一個正式的官方的管道居然說我們要有這個草案的出來當然就是想有決心就是要徹底的來
00:04:56,502 00:05:10,520 破除這些所謂的洗錢跟詐騙的這個行為嘛OK好那當然有些部分可能局長你這邊沒有辦法馬上回答本席的這部分可能就需要麻煩您回去的時候用書面的方式OK好以上謝謝好謝謝委員好謝謝羅委員